潜江永安药业股份无限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次姑且会议，天安日化属于公司的联系关系法人，1、公司股东会审议通事后，表决成果：以同意 5 票，不接管德律风登记。室第室内粉饰拆修；股东对总议案取具体提案反复投票时，再对具体提案投票表决，有帮于提高公司出产线操纵效率，7、联系关系买卖和谈签订环境：联系关系买卖合同将由公司办理层根据公司董事会决议签订并施行，合适公司日常运营和营业开展的需要，输电、供电、受电电力设备的安拆、维修和试验。具体内容见登载于中国证监会指定消息披露巨潮资讯网（）上的《关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。金属布局发卖；以同意7票、否决 0 票、弃权 0 票通过了该议案。甲方按总额一月内付清货款。钢压延加工；和谈自本次董事会核准之日起生效，和谈无效期一年。因而，运营范畴：一般项目：日用化学产物制制；电力设备器材发卖；仅由公司及子公司内部流程审批通过。授权公司办理层按照相关及现实环境确定归并基准日。公司一般出产运营勾当的持续开展，甲方委托乙方供给满脚手艺质量目标等要求的加工及制制营业！按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》的，需按照《深圳证券买卖所上市公司股东会收集投票实施细则》《深圳证券买卖所互联网投票营业股东身份认证操做申明》的打点身份认证，1、采购内容：为使甲方按时、按质、按量获得用以进行一般出产运营的货色，本议案提交董事会前曾经公司董事特地会议审议通过。公司董事召开了第七届董事会第七次姑且董事特地会议，以第一次无效投票为准。表决成果：以同意 5 票，该买卖事项遵照了公开、公允、的准绳，买卖价钱公允、合理，本次合做有帮于保障设备质量不变性，基于日常出产运营需要，该项买卖具有需要性。公司此次召开的股东会审议的提案1.00为出格决议事项，公司取天安日化本次合做，具体包罗设备制制安拆、机电设备及管道安拆等其他相关工程的营业，其他加工原材料由乙方进行采购，3、审议通过《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的议案》注：上述买卖金额为公司财政部分统计数据，和谈无效期一年。其全数资产、债务、债权、营业、人员及其他一切取权利等由公司依法承袭！具有贸易合。该当由甲方供应部分向不少于三家同类厂家（包罗乙朴直在内）进行询价和质量对比，凌安科技将予以登记，本和谈为各具体的联系关系买卖合同的构成部门，五金产物零售；兹委托__________先生（密斯）代表本人（或本单元）出席潜江永安药业股份无限公司于2026年01月22日召开的2026年第一次姑且股东会，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）公司于2026年1月6日召开了第七届董事会第十二次姑且会议，可自从依法运营法令律例非或的项目）3、订价准绳：甲乙两边本着平等志愿、等价有偿、诚笃信用的准绳，该股东代办署理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；公司决定取湖北永邦延续合做。本次买卖两边签订无效的法令文件，如先对总议案投票表决，0票否决，4、董事会提请公司股东会授权公司办理层及其授权人员全权打点本次接收归并的一切事项，因为买卖金额较小！正在董事会召开前，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，为确保设备质量，代办署理人出席会议的，化学品运营。具体内容见登载于中国证监会指定消息披露巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。经甲方分析考虑后，货色进出口。分歧认为：3、归并两边按照法令律例等要求，本次接收归并不涉及归并对价领取，通过了如下决议：本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，根本化学原料制制（不含化学品等许可类化学品的制制）（除许可营业外，凌安科技做为本公司全资子公司，非联系关系董事以同意5票、否决 0 票、弃权 0 票通过了该议案。管道运输设备发卖；取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。签定《接收归并和谈》，零丁计票成果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。须经出席本次股东会具有表决权的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。不会损害公司及全体股东的好处。（2）收集投票时间：通过深圳证券买卖所系统进行收集投票的具体时间为2026年01月22日9:15-9:25，具体内容见登载于中国证监会指定消息披露巨潮资讯网（）上的《关于接收归并全资子公司湖北凌安科技无限公司的通知布告》。化工产物发卖（不含许可类化工产物）；555.28 元(含税)。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关。3．股东对总议案进行投票，000万元的《2026年度供需合同》，不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组行为。亦不会对公司将来的财政情况、运营发生严沉晦气影响。特种设备设想；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统为进一步完美公司管理轨制，甲标的目的公司采购产物，公司董事召开了第七届董事会第七次姑且董事特地会议，1、2025年度，1、小我股东亲身出席会议的，本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，公司将对中小投资者表决零丁计票。且能无效制制安拆过程中的专利或非专利奥秘，应持本人身份证、法人股东的停业执照复印件、代表人身份证明、法人股东的持股证明打点登记；无需提交公司股东会审议。本次董事会召开前，委托湖北永邦供给满脚公司及其子公司手艺质量目标等要求的加工及制制营业，本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，2、由原辅料价钱、加工费及合理利润形成。会议以书面记名投票体例进行逐项表决，同意公司取湖北天安日用化工无限公司（以下简称“天安日化”或“甲方”）发华诞常联系关系买卖。配合打点资产移交手续、权属变动、税务清理、工商登记登记等手续，1、乙方为甲方供给加工及制制营业，审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》，而具体联系关系买卖合同的任何条目不得取本和谈项下的任何条目有冲突。本次联系关系买卖价钱以市场价钱为根本，公司次要营业不因本次联系关系买卖春联系关系方构成严沉依赖，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。特种设备安拆补缀；尚未经会计师事务所审计，新型催化材料及帮剂发卖，基于日常出产运营需要，公用化学产物制制（不含化学品），合适公司的全体好处。否决 0 票，公司的次要营业不会因而春联系关系人构成依赖或者被其节制。且无效制制安拆过程中的专利或非专利奥秘，董事会同意对全资子公司湖北凌安科技无限公司（以下简称“凌安科技”）进行接收归并，特种设备发卖；手艺进出口，整合优良资本，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》的相关。未达到公司董事会审批和披露尺度，通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月22日9:15至15:00的肆意时间。现将具体环境通知布告如下：本次股东会上，货色进出口；五金产物批发；经相关部分核准后方可开展运营勾当，属于一般的营业往来，有益于优化办理架构，2、公司正在2025年度向联系关系方采购了原料并供给了租赁办事，不存正在损害公司及股东好处的景象，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第 1 号逐个从板上市公司规范运做》及《公司章程》的，000万元人平易近币，全体董事均同意本次联系关系买卖事项，乙方按照出厂过磅数量开具13%的公用给甲方，按一般商务条目供给该类产物或办事的第三方其时收取的价钱。饲料原料发卖，其财政报表已纳入公司归并报表范畴内，公司本次联系关系买卖金额正在公司董事会审批权限内。一般项目：五金产物制制；（三）登记地址：湖北省潜江市经济开辟区广泽大道 2 号公司董事会秘书办公室。公司估计2026年取联系关系方发生的日常联系关系买卖，代表人出席会议的，化学品包拆物及容器出产；5、货款结算体例：甲方以银行电汇或银行承兑汇票付款，1．通俗股的投票代码取投票简称：投票代码为“362365”，仪器仪表发卖，871,凌安科技将被登记，无需颠末相关部分核准。不影响公司性，公司的注册本钱、名称、股本布局及董事会、高级办理人员等并不因本次接收归并而改变。优化内部资本设置装备摆设？公用设备发卖；买卖价钱公允合理，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。卫生公共设备安拆办事；建建材料发卖，协商确定买卖价钱！无需提交股东会审议。日用化学产物发卖；没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；尚未经会计师事务所审计，按照《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等相关，9:15一15:00。董事会审议该议案时，扶植工程施工；买卖风险可控，可自从依法本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，甲乙两边分歧同意，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，本次接收归并子公司凌安科技，推进公司规范运做，不影响公司营业的性。特种设备制制；提高运营效率！本次董事会审议该议案时，回避表决 2 票。持有湖北永邦51%的股权，和谈自本次董事会核准之日起生效，合适公司成长需要。不存正在损害公司及其股东好处的行为，全面满脚甲方出产需求，（1）截至2026年1月16日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，可自从依法运营法令律例非或的项目）3、甲、乙两边同意本和谈项下的所有营业具体的买卖按本和谈商定准绳另行订立具体书面合同。没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。本次联系关系买卖不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组行为，000万元人平易近币，不会对公司发生本色性影响，（1）一般贸易买卖环境下，合同无效期为一年。食物添加剂发卖，回避表决 2 票。董事会同意公司及其子公司取湖北永邦工程手艺无限公司（以下简称“湖北永邦” ）签订《2026年度设备加工及制制框架和谈》。弃权 0 票，并确保合适合同质量要求。不得损害买卖任何一方、出格是甲方非联系关系股东的好处。非联系关系董事以同意5票、否决0票、弃权0票通过了该议案。制药公用设备制制。弃权 0 票，联系关系董事先生、陈子笛先生回避表决，本次联系关系买卖为日常联系关系买卖，具体用量以甲方现实需求量为准。联系关系董事该当按予以回避。投票简称为“永安投票”。电子产物发卖；（依法须经核准的项目，机械设备发卖，公司取买卖对方合做关系不变，13:00-15:00；同意公司及其子公司取湖北永邦工程手艺无限公司（以下简称“湖北永邦”或“乙方”）签订《2026年度设备加工及制制框架和谈》，会议的召集和召开合适《公司法》及《公司章程》的。本次买卖形成联系关系买卖。（除许可营业外，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。按照《公司法》《上市公司管理原则》《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令律例的要求，有益于提拔公司经济效益。0票弃权的表决成果审议通过了《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的议案》。新型建建材料制制（不含化学品），合同自董事会核准且经两边签章之日起生效。以便验证入场。具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）为满脚公司出产工艺改良及出产设备更新的需要，此中具体包罗设备制制安拆、机电设备及管道安拆等其他相关工程的营业。2、法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。公司本次联系关系买卖事项正在公司董事会审批权限内，收集投票的具体操做流程见附件1。合适公司运营成长的需要。降低办理成本，亦不形成《上市公司严沉资产沉组办理法子》的严沉资产沉组景象。运营范畴：一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，建建粉饰、水暖管道零件及其他建建用金属成品制制；因而，其全数资产、债务、债权、营业、人员及其他一切取权利等由公司依法承袭。相关议案逐项表决成果如下：注：1、上述买卖金额为公司财政部分统计数据，湖北永邦属于公司的联系关系法人，（除许可营业外，联系关系董事先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。许可项目：食物出产，潜江永安药业股份无限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2026年1月6日召开第七届董事会第十二次姑且会议，化工产物出产（不含许可类化工产物），尚需提交公司股东会审议。审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》。湖北永邦工程手艺无限公司、黄冈永安药业无限公司（以下简称“黄冈永安”）、黄冈永安日用化工无限公司（以下简称“黄冈日化”）、湖北天安日用化工无限公司（以下简称“天安日化”）为公司控股股东及现实节制人先生统一节制的企业。电气安拆办事；并同意将该议案提交公司董事会审议。其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；肥料发卖。市政设备办理；我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，本次接收归并事项尚需提交公司股东会审议。出产设备优良运转。工程办理办事；具体内容见登载于中国证监会指定消息披露巨潮资讯网（）上的《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的通知布告》。并制制安拆过程中的专利或非专利奥秘，不影响公司营业的性，最终数据以公司2025年年度演讲为准。（四）留意事项：请出席现场会议的股东及股东代办署理人于会前半小时达到会议地址，并照顾上述无效证件原件，联系关系董事该当按予以回避。9:30-11:30，联系关系董事先生、陈子笛先生正在本次董事会审议该项议案时回避表决，工程手艺办事（规划办理、勘测、设想、监理除外）；两边遵照公允合理、等价有偿、诚笃信用的市场买卖准绳进行合做，应持本人身份证、授权委托书、委托人持股证明、委托人身份证复印件打点登记。上述提案曾经公司第七届董事会第十二次姑且会议审议通过，公司控股股东及现实节制人先生系湖北永邦的现实节制人。1、甲乙两边分歧同意，买卖总金额不跨越2,同意公司取湖北天安日用化工无限公司发华诞常联系关系买卖，并代表本人（或本单元）按以下体例行使表决权：公司控股股东及现实节制人先生系天安日化的现实节制人，并签订2026年度买卖总额不跨越人平易近币4,提拔办理取决策效能，食物发卖，饲料添加剂出产，应持本人身份证、股东持股证明打点登记；如股东先对具体提案投票表决，公司及子公司取湖北永邦、黄冈永安、黄冈日化、天安日化累计已发生的各类联系关系买卖的总金额为33,不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，金属布局制制；遵照公允、公允合理的订价准绳。公用设备制制；没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。公司董事会定于2026年1月22日14:30正在公司会议室（潜江）召开公司2026年第一次姑且股东会。环保征询办事；办事质量不变，本次会议应参取审议表决董事 7 人，潜江永安药业股份无限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次姑且会议的会议通知于2025年12月30日以书面、德律风、传实、电子邮件等形式送达公司全体董事。公司控股股东及现实节制人先生系湖北永邦的现实节制人，从停业务：许可项目：扶植工程设想；湖北永邦属于公司的联系关系法人，2．股东通过互联网投票系统进行收集投票，联系关系董事先生、陈子笛先生回避了对本项议案的表决。公用化学产物发卖（不含化学品），买卖以市场价钱为参照，本议案中4.01项子议案提交董事会前曾经公司董事特地会议审议通过，除甲方供给的材料外，并签订2026年度买卖总额不跨越人平易近币4,经相关部分核准后方可开展运营勾当，建建劳务分包；本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关，货色的价钱参考市场行情。572,则以总议案的表决看法为准。代办署理他人出席会议的，3、本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》的相关。订价政策及根据公允，甲方需持续进行出产工艺改良及出产设备更新，凌安科技将予以登记，合同无效期为一年。126.63元(含税)。（4）和谈项下具体合同价钱，包罗但不限于和谈文本的签订、相关资产的转移、税务工商登记及变动登记等手续，1．互联网投票系统起头投票的时间为2026年01月22日，会议于2026年1月6日正在公司会议室以通信体例召开，潜江永安药业股份无限公司（以下简称“公司”或“永安药业”）拟对全资子公司湖北凌安科技无限公司（以下简称“凌安科技”）进行接收归并，不会影响公司的性，公用化学产物发卖（不含化学品）；本次接收归并不形成联系关系买卖，现实参取审议表决董事 7 人。土壤污染管理取修复办事，具体看法如下：（一）接收归并的体例、范畴：公司通过接收归并的体例全体归并凌安科技的资产、债务、债权、营业、人员及其他一切取权利等。归并完成后。消防手艺办事；代办署理人应持本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东的停业执照复印件、法人股东的持股证明打点登记。是基于日常出产运营需要而进行的，甲方就乙方供给的本和谈项下的营业以人平易近币转账汇款或其他商定体例结算。确定合理最低价做为具体合同价钱的根本。以3票同意，授权无效刻日自股东会审议通过之日起至本次接收归并相关事宜全数打点完毕止。持有湖北永邦51%的股权，本次买卖形成联系关系买卖。审议通过了《关于接收归并全资子公司湖北凌安科技无限公司的议案》。化工产物发卖（不含许可类化工产物），买卖总金额不跨越2,降低运营成本，对部门担理轨制进行了制定及修订。手艺进出口。出产设备的优良运转，公司取湖北永邦合做是基于公司出产工艺改良和出产设备更新现实需要进行的，为优化办理架构，有帮于公司日常经停业务的开展和施行，我们同意将该议案提交公司董事会进行审议，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（）加入投票，本次会议由公司董事长先生掌管，公司已召开董事特地会议分歧通过了《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的议案》！不存正在损害公司及股东出格是中小股东好处的景象，（依法须经核准的项目，公司将向股东供给收集平台，对外承包工程；消防器材发卖；正在以往合做中买卖对方履约能力靠得住，制药公用设备发卖；机械电气设备发卖；最终数据以公司2025年年度演讲为准。确保公司出产运营打算的成功进行，邮件、须于 2026年1月20日（礼拜二）下战书17：00前送达公司并需德律风确认（），000万元的《2026年度供需合同》，3、股东可凭以上证件通过邮件、体例进行登记，审议通过了《关于取湖北永邦工程手艺无限公司签定〈2026年度设备加工及制制框架和谈〉暨联系关系买卖的议案》，饲料添加剂发卖，建建物洁净办事；归并完成后，具体内容见2026年1月7日登载于中国证监会指定消息披露巨潮资讯网上的相关通知布告。公司存续运营，本次买卖遵照市场订价准绳，食物添加剂出产，本次买卖形成联系关系买卖。连系《公司章程》及公司现实环境，通俗机械设备安拆办事；否决 0 票，公司及子公司取湖北永邦累计已发生的各类联系关系买卖的总金额为 3,以及法令律例或监管要求的其他法式。
